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一样的套路为何总是被骗?论外汇期货期权背后鲜为人知的内幕交易

一样的套路为何总是被骗?论外汇期货期权背后鲜为人知的内幕交易

近日,市公安局焦南派出所案件侦办大队通过多种侦查措施,成功打掉一个特大投资理财类电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人18名。

一样的套路为何总是被骗?论外汇期货期权背后鲜为人知的内幕交易

去年12月30日上午,居民刘某报案称,其于2017年1月在网上学习炒股时,通过QQ添加了网名为“天气晴”的网友为好友,并通过“天气晴”推荐下载某某国际APP,添加了网名为“祺”的好友。

之后,其又通过“祺”加入某某即时喊单群,并在群内分析师的指导下进行原油、期货、黄金指数等投资操作。投资期间,其充值大约95次共计50万元,被骗了26万元。随后,其听说某某国际是诈骗团伙,当即报案。

接警后,该大队通过询问报案人被骗细节、分析调查犯罪嫌疑人情况等,了解了老板袁某、分析师范某、业务员钟某、业务员许某、业务员林某的情况,并发现他们在广东省汕头市出现,且袁某为广东某投资有限公司负责人,遂对该公司进行重点关注。

经过进一步侦查,民警发现许某因寻衅滋事于去年5月被刑事拘留,前不久被刑满释放,且已离开该公司。

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随即,民警以刘某身份与许某聊天,获悉该公司的投资外汇平台是自己依照序列码反做出来的,且可以自行控制跌涨幅度。

随后,在长达两个月的侦查中,民警对该公司相关情况和资金流扩线进行侦查,共调取各类信息200余条。

通过对海量信息的细致分析研判,民警甄别出犯罪嫌疑人的惯用诈骗手法等情况,进一步确定了该公司的作案嫌疑、犯罪嫌疑人身份,为现场摸排做足工作。

今年8月,办案民警远赴汕头进一步侦查,为下一步抓捕工作奠定基础。到达汕头后,办案民警对身份明确的该公司人员进行摸排,查找时机,同时对许某进行蹲点守候。

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8月20日上午,办案民警抓获许某,经过突击讯问,获取许某的有罪口供,并了解到该公司四周安装了12个监控探头,抓捕难度进一步提升。为确保抓捕工作万无一失,该大队及时增调民警飞赴汕头。

8月22日中午,民警开始收网行动。经过连续10多个小时的抓捕,民警抓获袁某等18名犯罪嫌疑人,并获取涉嫌诈骗的后台数据、服务器等核心证据,扣押涉案银行卡60余张、电脑60余台。

8月23日中午,办案民警押解18名犯罪嫌疑人凯旋。返焦后,经审讯,袁某等18名犯罪嫌疑人对其犯罪事实供认不讳。

目前,袁某等17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,庄某被依法监视居住,案件正在进一步审理中。

(新闻来源:焦作晚报)

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今天刀锋王鑫就教大家在投资过程中如何识别黑平台

1、千万不要相信各种网络上的好友,给你晒的各种赢利图片和视频。更不要相信某些直播间老师所谓的专家推荐。始终要相信一点,天下掉下来永远只可能是陷阱。要谨记一条法则,只有勤劳才能致富。

2、也不要相信平台工作人员发的所谓的平台牌照照片。他们所提供的类似这样的牌照基本都是国外某某机构颁发。

首先不管牌照的真!国外的驾驶证在中国能开车吗?和这个一样原理。更何况有些更是自己杜撰出来的虚牌照。千万不要被那些花里胡哨的一纸空文所欺骗,在中国是不受法律监管的。

3、资金问题才是最关键的问题。尽量选择有银联和三方充值方式的的平台。因为只有这二种充值方式才受中国人民银行的监管,就算不幸遭遇黑平台,如果是以上二种方式充值,也有讨回的机率。

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千万不要被平台方或者是非法利益团队以各种冠冕堂皇的借口所欺骗,将自己的血汗钱私自汇给他们指定的例如支付宝,私人帐户,微信转账。

在这里王鑫不得不提醒大家,这类账户都是空壳子账户。特别是私人账户据说在某宝可以买到成品卡。只要平台有这样的行为,就说明他们是为了规避政府行政部门的监管,其用意不言而喻。

刀锋王鑫提醒大家:

投资有风险,理财需谨慎。投资前应通过正规途径了解相关金融知识,面对各种标榜“专业指导”、“高额回报”、“稳赚不赔”等网络投资理财推销,要拒绝高息诱惑,谨防上当受骗。

对于已经深受其害而心急如焚的你,刀锋王鑫还是那句话:

不妨收集好你手中被骗的证据,求助刀锋维权王鑫,我虽不能保证帮你百分百追回你的资金,但只要你的证据充分,我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失,我们在此承诺,不追回你的资金决不会收取任何费用。

原创文章,作者:cau147,如若转载,请注明出处:http://www.wacaifan.com/46301.html

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