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为什么外汇期权配资盈利听起来很简单,实际操作却很难?万万没想到……

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一个40来人的投资微/信群,群里有经验丰富的投资能手、刚刚入行的投资小白、擅长分析的专家教授,时不时还有投资成功者发红包……

陈彦(化名)不会想到,这是一个为自己“量身定做”的群,里面几乎都是骗子,目的是引诱陈彦投资,通过后台操作的数据涨跌来诈骗。

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今年6月,成都公安经过3个月的缜密侦查,辗转多个省市,成功打掉一个特大网络诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人200人,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案金额达1亿元。

——网上投资被诈骗87万元,投资微/信群里几乎都是骗子——

2019年3月11日,彭州警方接到受害人陈彦的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌,结果被诈骗87万余元。

受害人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后感觉事情蹊跷便报了案。

鉴于案情重大,由成都市公安局刑警支队牵头彭州市局及相关警种迅速成立专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。

经过初步侦查,受害人所称的“网上平台”并非购物这么简单,在购物平台的掩护下,背后实际上是一个网络投资诈骗平台。

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各个带单微/信群内“赚到钱的人”以及各类“专家”、“学者”均是由犯罪嫌疑人冒充,通过分享“赚钱”的经历以及分析“投资”形势实施诈骗。

“像是一个40来人的投资微/信群,里面骗子会扮演各种角色,如投资小白、投资专家和投资能手,最终目的就是引诱受害人投资。”

彭州市公安局刑侦大队中队长张杰介绍,这样的平台所有涨跌都是后台数据操控,“涨了会延迟提钱,期间再次跌,可以说是涨跌钱都拿不走。”

在引导下,受害人前期的小额投资会盈利,当受害人对这个“一本万利”的平台深信不疑后,群内“专家”会给受害人提出大额“投资”的建议。

这种大额高回报的方式让对这个平台深信不疑的受害人越陷越深,当受害人一旦开始高额“投资”便中了犯罪嫌疑人的圈套,平台会以各种投资失败的理由将受害人的钱财据为己有。

经过长达3个月的侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息,全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受害人被骗的犯罪事实。

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——该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案金额达1亿——

6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

为避免证据灭失,各点位抓捕行动结束后,案侦组立即展开审讯,对各类电子证据进行固定扣押,并对公司账户及涉案财产进行冻结查封。

经过48小时工作,扣押涉案车辆9辆,总价值800余万元;涉案计算机200余台;查封房产2套;冻结银行账户现金500余万元。

经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件5000余件,涉案资金达1亿。目前,犯罪嫌疑人已被押解回成都刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(新闻来源:成都商报)

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——以案说法——

我国刑法第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

本案中,该犯罪团伙利用网络,虚拟身份,诱导他人进入虚假投资平台,诱骗他人投资交易。

当他人的钱款进入所谓平台账户,通过高杠杆、诱导客户在封闭的通道内高频交易,非法占有客户资金。

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综上,该犯罪团伙的行为属于利用电信网络技术手段诈骗他人财物,触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,构成诈骗罪,且数额特别巨大。

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